Estafa en Santiago: Policía desarticula complejo de fraude con un golpe maestro
“Deshacemos la red: 20 detenidos en operación contra estafadores y extorsionadores que blanqueaban dinero en Estados Unidos”
El Ministerio Público llevó a cabo este martes la Operación XL526, una iniciativa contundente dirigida a desmantelar una compleja estructura criminal. Esta red, presuntamente, se dedicaba a perpetrar estafas, extorsiones y chantajes contra ciudadanos residentes en Estados Unidos, además de blanquear los capitales obtenidos de estas actividades ilícitas. La acción fue ejecutada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, contando con el respaldo de diversas unidades de investigación y cuerpos de seguridad del Estado, resultando en la detención de 20 individuos. Entre los arrestados se encuentran cinco señalados como líderes de la organización, seis presuntos integrantes de la red y ocho personas más retenidas para fines de investigación. Las autoridades mantienen la búsqueda de otro hombre vinculado a la trama delictiva.
La investigación reveló que la organización criminal operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago. Desde allí, sistemáticamente, ejecutaba un esquema de estafa y chantaje, obteniendo fondos de manera fraudulenta. Los miembros de la red utilizaban herramientas tecnológicas y tácticas de intimidación para captar a sus víctimas, principalmente a través de anuncios publicitarios. Posteriormente, las sometían a una intensa presión económica mediante amenazas y extorsiones, basándose en guiones meticulosamente elaborados. Para infundir terror, los imputados se hacían pasar por miembros de reconocidas organizaciones criminales, como el temido Cártel de Sinaloa, y enviaban imágenes de crímenes atroces, provocando graves afectaciones psicológicas tanto en las víctimas directas como en sus familiares.
Durante la operación, que involucró a 35 fiscales y 28 allanamientos simultáneos en las provincias de Santiago y Puerto Plata, se identificó a los presuntos cabecillas: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte. Asimismo, se detuvo a Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario, señalados como miembros activos de la red.
El esquema de lavado de activos, según el Ministerio Público, era sofisticado. Los recursos ilícitos eran movilizados a través de diversos mecanismos financieros, que incluían el uso de criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas de pago digital. Gran parte de estas transacciones se realizaban a nombre de terceros, previamente identificados en la investigación, con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos y ocultar su origen delictivo. La organización exhibía un elevado nivel de bienestar económico, lo que presuntamente incentivaba la incorporación de nuevos miembros, en su mayoría jóvenes de Santiago y sus alrededores.
Los detenidos serán presentados en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. El Ministerio Público les imputa una serie de graves delitos, que abarcan crímenes de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.
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